董事会决议范本

[篇一:董事会决议范本]

__________________有限公司董事会决议

根据及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议.出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过.决议如下:

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务.

二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务.董事会决议范本.

全体董事签名:__________

_____年_____月_____日

[篇二:xx有限公司董事会决议]

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权情况.

本次董事会会议由_____召集和主持.

内容:______________________________

___________________________________.

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

二、聘任_____为公司总经理.

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效.

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

[篇三:有限公司董事会决议范本]

会议时间:________

会议地点:________

出席会议股东(董事):________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开.出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过.董事会决议范本.

根据及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:________

_____年_______月_______日

[篇四:董事会决议范本]

北京aaa股份有限公司

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开.会议应到董事______名,/by/55356.html实到_____名,符合和的规定,会议程序合法、有效.会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票.

二、审议通过

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票.

三、审议通过

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票.

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

[篇五:公司董事会决议文书范本]

根据对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:

1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时).

2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况.

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行.

3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持.

4、议案表决情况:

董事会决议的表决,实行一人一票.董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例.

董事会会议必须经全体董事的过半数通过.

5、签署:董事会决议,由到会董事签字.

(代行签字的,应当附董事的授权委托书.)

[篇六:股份公司董事会决议范本]

根据及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开.出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人.会议由出资最多的发起人主持,形成决议如下:

一、选举___________为公司董事长.

二、聘任___________为公司经理.

以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________%

不同意________人,占董事总数__________%

弃权__________人,占董事总数__________%

与会董事签字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因.如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书.

②董事可以兼任公司经理.

③董事会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过.

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